GRA ของสิงคโปร์มอบปรับ 1.67 ล้านดอลลาร์ให้กับรีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซา
หน่วยงานควบคุมดูแลการพนันประเทศสิงคโปร์ (GRA) ประกาศว่าได้ลงโทษ รีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซา (RWS) เหนือความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะตามหน่วยงานคาสิโนล้มเหลวในการตรวจสอบที่เจาะจงไว้ภายใน พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโน 2006 (CCA) และ กฎข้อปฏิบัติการควบคุมคาสิโน (การป้องกันการถูเงินและการหาเงินทุนการก่อการร้าย) 2009 (กฎ PMLTF)
ย้อนกลับไปในปี 2020 GRA ขอให้ RWS ทวนกิจกรรมของลูกค้าบางรายได้ผลสำเร็จให้ผู้ประกอบการบันทึกกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อระบุทำให้เกิดการสอบสวนเพิ่มเติมโดย GRAในที่สุดหน่วยงานดูแลดูแลค้นพบว่าระหว่างเดือนธันวาคม 2016 ถึงธันวาคม 2019 RWS ประสบความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะหลายครา
GRA ได้รู้ว่าบุคลากรของ RWS
ไม่ได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมบางรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ดอลลาร์ประเทศสิงคโปร์ และไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ฝากบุคคลที่สาม โดยเหตุนั้นจึงละเมิดกฎกฎระเบียบ PMLTF
อันเป็นผลมาจากการละเมิดอย่างรุนแรงบังกะโลคาสิโนได้รับมอบหมาย ค่าปรับ 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.67 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)GRA ยังยกเลิกใบอนุมัติพนักงานพิเศษของบุคลากรคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวหน่วยงานยังคงดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความผิดของพนักงานพิเศษคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
RWS จะพยายามทำได้ดียิ่งขึ้น
GRA แถลงการณ์ว่า RWS มีกรอบและการควบคุม PMLTFอย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวอย่างเป็นระบบในการควบคุมบางอย่างทำให้บริษัทไม่สามารถตรวจหาบางกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อระบุ
หน่วยงานแสดงให้เห็นว่า RWS ดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขข้อไม่ปฏิบัติตามเมื่อตรวจเจอหน่วยงานกำกับดูแลยังตั้งข้อสังเกตว่า RWS มีส่วนร่วมกับบุคคลอิสระในการทวนขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานในระหว่างนี้บังกะโลคาสิโนได้ทำการทวนวัฒนธรรมองค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ
GRA สรุปว่าการละเมิดของ RWS นั้นร้ายแรงมากเตือนผู้ประกอบการว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการทางวินัยกับ บริษัท คาสิโนที่ผิดพลาดและจะดำเนินการ “การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด” ในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ซึ่งใส่คล้องกับแผนล่าสุดของสิงคโปร์ในการเสริมข้อบังคับของประเทศประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายนประเทศซึ่งมีกฎที่ต้องปฏิบัติที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพนันจัดว่ากฎข้อบังคับสกุลเงินดิจิทัลที่เข้มงวด